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反洗钱专栏

凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | ⑥账户中的秘密

09.14 / 2022 浏览量:
转自:中国人民银行营业管理部

中国人民银行营业管理部 2022-08-23 16:11 发表于北京


编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

近年来,非法集资类犯罪比较突出,此类案件涉案金额大、危害群众广、社会影响恶劣,是洗钱罪重要上游犯罪之一。妥善处置非法集资案件,全链条打击上下游犯罪,对于防范化解金融风险具有重大意义。



来源:人行营业管理部 反洗钱处
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