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反洗钱专栏

凝聚金融力量 打击洗钱犯罪 | ④股权谜案

09.14 / 2022 浏览量:
转自:中国人民银行营业管理部
中国人民银行营业管理部 2022-08-10 15:44 发表于北京


编者按:为充分发挥反洗钱工作在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险、保护老百姓“钱袋子”等方面的重要作用,人行营业管理部牵头开展反洗钱系列宣传活动,引导社会公众提高对反洗钱工作的理解和配合,提升社会公众的洗钱风险防范意识。

代持有风险,持股需谨慎。代持,是指真实股东请他人代为持有某大阳城官网的股权或股份,代持人名义上成为大阳城官网股东,这在日常经济交往中比较常见。然而,如果行为人利用自己的身份帮他人代持大阳城官网时,明知该大阳城官网可能是用非法集资款购买,仍通过提供个人资金账户、虚假支付对价等方式,购买该大阳城官网到自己名下,协助将非法集资犯罪所得及其收益转化为“合法”财产的,涉嫌洗钱罪。当您使用自己的身份为他人代持大阳城官网时,需要确认大阳城官网来源性质是否合法,切勿通过虚构交易等非法途径帮助他人转换或转移财产。同时,合法使用自己的资金账户,切莫成为犯罪分子的“白手套”。



来源:人行营业管理部 反洗钱处
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