大阳城官网

English

反洗钱专栏

【反洗钱宣传】什么是恐怖活动和恐怖融资?CGTN的四部纪录片告诉你!

03.30 / 2022 浏览量:

1.什么是恐怖活动?

  • 《中华人民共和国反恐怖主义法》第三条 本法所称恐怖活动,是指恐怖主义性质的下列行为:

           (一)组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的;

           (二)宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的;

           (三)组织、领导、参加恐怖活动组织的;

           (四)为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支撑、协助、便利的;

           (五)其他恐怖活动。

2.打击恐怖融资活动的相关立法和国际文件主要包括哪些?

  • 我国相关立法主要包括《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国刑法》等。
  • 我国已签署和批准了《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国反腐败公约》等四个涉及反洗钱和反恐怖融资问题的国际公约。

3.什么是恐怖融资?

  • 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第二条规定:本办法所称的恐怖融资是指下列行为:

           (一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;

           (二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;

           (三)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;

           (四)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

4.洗钱与恐怖融资的区别包含哪几方面?

  • 首先,恐怖分子、恐怖组织并非为利益所驱动,他们的目的不是聚敛大量财富,而是造成伤害;
  • 其次,洗钱通常会涉及企图隐瞒资金非法来源的金融交易,但恐怖融资的资金来源通常不是非法资金或者并非由非法活动所产生;
  • 最后,恐怖融资支撑的是不可告人的暴行和暴力。洗钱的最终目的是让非法犯罪所得及收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒、消灭犯罪证据及追索线索,进而逃避法律追究及制裁,而恐怖融资的目的通常具有非经济化目标,目标锁定在政治合法性、政治影响力和传播意识形态等非经济方面。


5.社会公众配合金融机构开展打击恐怖融资的义务主要包括哪些?

  • 一是主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效的身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等;
  • 二是积极培养自我风险防范意识,不出租、出借账户、U盾,不用自己的账户替他人提现,防止他人盗用身份从事非法活动;
  • 三是对于所发现的涉恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义。


备注:

        中国国际电视台(CGTN)近期推出系列新疆反恐纪录片的第四部,引起舆论广泛关注。对此,中国外交部发言人赵立坚表示,四部反恐纪录片尽管重点和角度各不相同,但都反映出涉疆问题的本质,那就是反恐、去极端化问题。赵立坚先容,在第一部纪录片《中国新疆反恐前沿》中,无数现场画面真实反映了新疆曾发生过大量暴恐案事件;第二部纪录片《幕后黑手“东伊运”与新疆暴恐》用充足有力的证据表明,“东伊运”恐怖组织就是新疆暴恐案事件的元凶;第三部纪录片《巍巍天山——中国新疆反恐记忆》真实还原了新疆各族干部群众为反恐去极端化斗争所付出的巨大努力和牺牲;刚刚播出的第四部纪录片《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》则以事实驳斥所谓新疆“过度反恐”和“种族灭绝”谬论,证实“东伊运”就是一个彻头彻尾的恐怖组织。赵立坚强调,新疆虽然已经连续4年多没有发生暴恐案事件,但直至今天仍面临来自恐怖主义和极端主义的威胁和挑战。新疆依法持续开展反恐、去极端化工作依然是十分必要的。

第一部《中国新疆 反恐前沿》

https://tv.cctv.com/2019/12/06/VIDAlpyLTz7DYOGPMjFTxl8S191206.shtml

第二部《幕后黑手——“东伊运”与新疆反恐》

http://www.qstheory.cn/2019-12/16/c_1125351110.htm

第三部《巍巍天山——中国新疆反恐记忆》

https://tv.cctv.com/2020/06/20/VIDEy1CHwYJICHapcfKpr6ob200620.shtml

第四部《暗流涌动——中国新疆反恐挑战》https://tv.cctv.com/2021/04/01/VIDAsn1PEDk2Wu5uOs2tHXga210401.shtml

资料来源:

中国政府门户网站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

江门市政府门户网站http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmsmzj/zwgk/tzgg/content/post_2177575.html

中国资讯网https://www.chinanews.com.cn/gn/2021/04-06/9448862.shtml

XML 地图 | Sitemap 地图